Compliance
Programa de compliance, prevenção à fraude, monitoramento, auditoria, registros, saques, controles internos, KYC/AML e transparência.
Fluxo operacional
Programa de Compliance
A AVEXUM estrutura seu programa de compliance para reduzir risco operacional, detectar abuso, registrar eventos relevantes e preparar a plataforma para relações com parceiros financeiros e regulatórios.
O programa evolui continuamente, incorporando políticas internas, análise de risco, monitoramento de transações, revisão manual e integrações futuras com soluções especializadas de KYC/AML.
Prevenção à fraude e manipulação
Atividades suspeitas podem incluir manipulação de mercado, uso coordenado de contas, exploração de falhas, falsidade de identidade, abuso de rewards ou tentativa de enganar usuários.
A AVEXUM pode aplicar limites, revisão manual, bloqueios temporários, suspensão de funcionalidades e preservação de evidências quando necessário.
Auditoria, registros e saques
Operações relevantes devem manter trilha de auditoria: conta, horário, mercado, valor, status, resultado e alterações associadas.
Saques e movimentações sensíveis podem passar por aprovação manual, validações adicionais e monitoramento de atividade suspeita.
Evolução regulatória
A AVEXUM acompanhará a evolução regulatória aplicável e poderá adotar verificações adicionais, políticas AML, KYC progressivo, relatórios e controles externos conforme maturidade do negócio.
Links relacionados
Canais oficiais
FAQ específico
A AVEXUM pode bloquear operações?
Sim, quando houver risco, suspeita de fraude, obrigação legal ou necessidade de proteção operacional.
KYC será obrigatório?
A plataforma evoluirá para verificações progressivas conforme necessidade de produto, risco e parceiros.
Saques podem ser revisados manualmente?
Sim. Aprovação manual é uma prática de proteção em operações sensíveis.